La indagini digitali transnazionali nell’Unione europea: strumenti di cooperazione e tutela dei diritti fondamentali nell’era della e-evidence

The aim of this paper is to understand and analyze the transnationality of digital investigations as a phenomenon that challenges traditional territorial criteria for exercising criminal jurisdiction, especially when electronic evidence is distributed across multiple states or held by providers located outside the territory of the proceeding state. In this context, international judicial cooperation has progressively abandoned slow and mediated models based on mutual assistance to move towards faster and more specialized tools capable of responding to the volatility of digital data and the need to preserve its integrity and authenticity. The paper reconstructs the evolution of cooperation instruments between European Union member states and between EU and non-EU countries, highlighting the shift from the European Investigation Order and traditional judicial assistance mechanisms to a more recent and faster model, with new forms of bilateral and multilateral cooperation, based on mutual recognition and direct cooperation with service providers. Particular attention is paid to Regulation (EU) 2023/1543, which introduces the European Orders for the Production and Preservation of Electronic Evidence - these tools, by allowing investigating authorities to interact directly with external service providers (service providers) without the mediation of the host State, mark an epochal turning point in overcoming the principle of territoriality, while raising crucial questions regarding the protection of citizens' fundamental rights and personal data - and convergences/divergences with non-European regulatory frameworks, such as the US CLOUD Act and the Budapest Convention on Cybercrime, which strengthens international cooperation and governs more effective forms of cross-border access to digital evidence.

Obiettivo di questo elaborato è comprendere e analizzare la transnazionalità delle indagini digitali come fenomeno che mette in crisi i tradizionali criteri territoriali di esercizio della giurisdizione penale, soprattutto quando le prove elettroniche sono distribuite tra più Stati o detenute da provider localizzati fuori dal territorio dello Stato procedente. In questo contesto, la cooperazione giudiziaria internazionale ha progressivamente abbandonato modelli lenti e mediati, basati sulla mutua assistenza, per orientarsi verso strumenti più rapidi e specializzati, capaci di rispondere alla volatilità del dato digitale e alla necessità di preservarne l’integrità e la genuinità. Il lavoro ricostruisce l’evoluzione degli strumenti di cooperazione tra Stati membri dell’Unione europea e tra UE ed extra-UE, evidenziando il passaggio dall’ordine europeo di indagine e dai meccanismi di assistenza giudiziaria tradizionale a un modello più recente e veloce, con nuove forme di cooperazione bilaterale e multilaterale, fondato sul riconoscimento reciproco e sulla cooperazione diretta con i prestatori di servizi. Particolare attenzione è dedicata al Regolamento (UE) 2023/1543, che introduce gli Ordini Europei di Produzione e Conservazione di prove elettroniche - questi strumenti, consentendo alle autorità inquirenti di interloquire direttamente con i fornitori di servizi (service providers) esterni senza la mediazione dello Stato ospitante, segnano una svolta epocale nel superamento del principio di territorialità, sollevando al contempo cruciali interrogativi in merito alla tutela dei diritti fondamentali e dei dati personali dei cittadini - e alle convergenze/divergenze con i quadri normativi extra-europei, come il CLOUD Act statunitense e la Convenzione di Budapest sul cybercrime, che rafforza la cooperazione internazionale e disciplina forme più efficaci di accesso transfrontaliero alla digital evidence.