Criptovalute e cybericiclaggio. Tecniche, normativa e contrasto internazionale

Il presente lavoro intende approfondire la tematica del c.d. cybericiclaggio, ossia il fenomeno che ricomprende tutte le pratiche di riciclaggio commesse tramite criptovalute, per giungere, in conclusione, ad un breve accenno alle diverse e complicate problematiche che queste tecniche introducono nel panorama giuridico nazionale ed internazionale. Si mostrerà come le difficoltà che sorgono nell’arginare il fenomeno siano molteplici, da un lato operative, per chi conduce le indagini, dall’altro giuridiche, in cui si imbattono sia gli inquirenti che il legislatore, in quanto devono essere introdotte nell’ordinamento norme ad hoc atte a prevenire e perseguire il reato. Il percorso delineato nella stesura dell’elaborato muove dagli elementi tecnici alla base delle criptovalute, dalla blockchain ai wallet, dal protocollo informatico che ne rappresenta l’architettura al funzionamento delle transazioni in criptovalute, passando per il tema dell’anonimato e dello pseudoanonimato in rete, sino a giungere al quadro normativo attuale per arginare il fenomeno sia a livello nazionale che comunitario ed internazionale.