ANALISI DEI MECCANISMI DI RICICLAGGIO UTILIZZATI DALLE AZIENDE CRIMINALI: L'ECONOMIA DEL NARCOTRAFFICO

Questo elaborato si dà come obbiettivo di descrivere ed interpretare i metodi di riciclaggio del denaro delle organizzazioni criminali. Ha come focus quello di ricostruire i flussi monetari del business della droga attraverso informazioni delle maggiori agenzie Il calcolo dei ricavi e dei costi del business della droga darà un’immagine di quanto utile e quindi quanta liquidità le organizzazioni criminali producano e di conseguenza debbano riciclare. Successivamente si descriveranno i metodi di riciclaggio di denaro più utilizzati, per capire le interconnessioni tra il mondo bancario e il mondo della criminalità organizzata