CONTROLLO SOCIETARIO E TITOLARITA' EFFETTIVA DELLE PARTECIPAZIONI

THE PAPER FOCUSES ON THE NOTION OF "CORPORATE CONTROL" AS REPORTED IN THE ART. 2359 C.C. AND IN THE VARIOUS SPECIAL DISCIPLINES, AND HOW THESE RELATE WITH THE REGULATION ON THE IDENTIFICATION OF THE BENEFICIAL OWNER ON THE BASIS OF THE ANTI-MONEY LAUNDERING LEGISLATION; IN PARTICULAR IF THE CIVIL NOTION IS SUFFICIENT TO IDENTIFY THE BENEFICIAL OWNER IN A CAPITAL COMPANY.

IL CONTRIBUTO SI INCENTRA SULLA NOZIONE DI "CONTROLLO SOCIETARIO" COSì COME RIPORTATA ALL'ART. 2359 C.C. E NELLE VARIE DISCIPLINE SPECIALI, E DI COME QUESTA SI RAPPORTI CON CON LA DISCIPLINA SULLA INDIVIDUAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO SULLA BASE DELLA LEGISLAZIONE ANTIRICICLAGGIO; IN PARTICOLARE SE LA NOZIONE CIVILISTICA RISULTI SUFFICIENTE PER INDIVIDUARE IL TITOLARE EFFETTIVO IN UNA SOCIETA' DI CAPITALI.