Analisi statistiche degli indicatori dell'UIF che individuano le società cartiere nella regione Veneto

La presente tesi si focalizza sul riciclaggio di denaro ed espone le fasi di cui è composto, le conseguenze e le varie tecniche utilizzate; successivamente viene esposta la cornice legislativa su cui si basa l’Italia, ovvero il decreto legislativo n.231 del 21 novembre 2007. Alla luce della continua evoluzione del fenomeno di riciclaggio, ci si soffermerà nelle istituzioni che operano nel settore in termini di prevenzione e controllo del fenomeno, di particolare attenzione l’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia e i modelli e schemi di comportamenti anomali elaborati dalla stessa. Nella parte centrale vengono introdotte le caratteristiche di una particolare categoria di società in contatto con il riciclaggio di denaro ovvero le cosiddette “cartiere”. A proposito di ciò, si conclude con un’analisi degli indicatori di anomalia, proposti dall’UIF, rilevati su un insieme di imprese venete.